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瑞凌股份(300154)2014年04月16日召开股东大会

发布时间:2018-12-23 11:21  浏览:

股票持有者大会时期:2014-04-16
1.深思熟虑顾虑《2013年度董事会加工语句》的安排

  《2013年度董事会加工语句》详细的使满意详见公司《2013成年累月度音》“四分之一节董事会音”。Wu Lin,公司的孤独董事、宋天虎、潘秀玲针对了2013份孤独董事的音。,详细资料请参阅中国1971证监会使具有特性新闻公布网站。

2.深思熟虑顾虑2013成年累月度音全文及摘要的安排

  《2013成年累月度音》全文及其摘要详见2014年3月25日中国1971证监会使具有特性的新闻公布网站。

三。深思熟虑中西部及东部各州的县议会加工语句射中靶子安排
4.深思熟虑顾虑《2013年度财务决算音》的安排

  《2013年度财务决算音》详细资料请参阅中国1971证监会使具有特性新闻公布网站。

5.深思熟虑顾虑公司2013年度送还分派打算的安排

  利辛会计事务所审计(特别普通合作关系制),2013年度公司实现预期的结果是的成员总公司地主的净赚人民币93,540,元。按照《公司条例》和《公司条例》的关系规定,按2013年度总公司实现预期的结果净赚的10%剽窃法定盈余公积金10,363,元,权益股股息付款44,700,元,做加法年首未分派送还218,481,元,公司在岁末时可以向股票持有者分派的送还,958,元。

  公司拟以2013年根儿总树干22,350万股是基数。,每10股人民币付款2元的股息,现钞股息完全的为人民币44元。,700,元(含税)元。

6.深思熟虑顾虑公司2013年关系市位置及2014年关系市项目事项的安排

  关系董事bbin平台网站避开投票权。

  本事项早已孤独董事事前认可,并颁发孤独看法。,关系市使满意的符合。

  详细资料请参阅中国1971证监会使具有特性新闻公布网站。

  该进展仍需针对公司年度股票持有者大会。。

7。对2014年度董事的深思熟虑的、监事和高级施行人员赔偿单

  公司的孤独董事已颁发孤独看法。,商定2年度董事及高级施行人员的薪酬提议。

8.深思熟虑顾虑续聘2014年度会计事务所的安排

  孤独董事的事前赞同,并经复核委任赞同。,公司决议续聘立信会计事务所(特别普通合作关系)为公司2014年度财务审计机构,审计费是按照详细工作负担决定的。。

9.深思熟虑顾虑对外投资额暨投资额安排焊道具基金施行公司并投资额接受其发行并购基金的安排

  关系董事bbin平台网站避开投票权。

  《深圳瑞凌实业股份有限公司顾虑对外投资额暨关系市的公报》详见中国1971证监会使具有特性新闻公布网站。

  该进展仍需针对公司年度股票持有者大会。。

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